Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed a décidé, lundi, le report de l’affaire relative au transfert de milliards de dinars issus de la fortune de l’homme d’affaires incarcéré Mahieddine Tahkout, dans une opération présumée de blanchiment d’argent ayant servi à l’acquisition de biens immobiliers à l’étranger. La prochaine audience a été fixée au 18 mai, à la demande de la défense, afin de permettre l’examen approfondi du dossier.
Cette affaire, instruite par la troisième chambre du pôle spécialisé, porte sur des faits graves liés au blanchiment de capitaux et à la dissimulation de produits d’origine criminelle. Les investigations ont mis en lumière l’implication présumée de quatre investisseurs privés soupçonnés d’avoir détourné des fonds appartenant à Mahieddine Tahkout et à sa famille. Selon les éléments de l’enquête, le principal mis en cause, identifié par les initiales « N.S », gestionnaire d’un bureau d’études, aurait perçu une somme estimée à 35 milliards de centimes pour la réalisation d’une étude liée à un projet d’envergure. Toutefois, ce projet a été abandonné à la suite de l’incarcération de Mahieddine Tahkout. L’accusé n’aurait pas restitué les fonds, procédant à leur transfert vers un compte bancaire en Suisse avant de les rediriger vers l’Espagne, où ils auraient été blanchis à travers l’acquisition de quatre appartements de standing, en plus de l’ouverture d’un compte destiné à accueillir les fonds restants. Parallèlement, les investigations ont révélé, à la suite d’une plainte déposée par Ibrahim Tahkout, des faits présumés d’escroquerie impliquant deux frères, désignés « G ». Ces derniers auraient proposé leur intervention auprès de certaines parties en échange d’un montant de 15 milliards de centimes, promettant d’influer sur la situation judiciaire du plaignant. L’enquête fait également état de la dissimulation de véhicules appartenant à la famille Tahkout. Les mis en cause comparaîtront devant la première section du pôle économique et financier. Le principal accusé est poursuivi pour une série d’infractions, notamment blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle, exploitation des facilités offertes par une activité professionnelle, dissimulation de produits de crimes de corruption, ainsi qu’abus d’influence. Les charges retenues s’appuient sur plusieurs dispositions du Code pénal et des lois relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, notamment les articles 389 bis et 389 bis 2, ainsi que les textes encadrant la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Les deux autres accusés, en l’occurrence les frères « G », sont également poursuivis pour blanchiment d’argent, abus d’influence et dissimulation de revenus criminels.
Par Amina L.
