Le dossier de transfert et de blanchiment à l’étranger de plusieurs milliards de centimes appartenant à l’homme d’affaires incarcéré, Mahieddine Tahkout, sera examiné le 31 août prochain par le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed. L’affaire met en cause plusieurs investisseurs privés soupçonnés d’avoir détourné des fonds avant de les blanchir à travers l’acquisition de biens immobiliers en Espagne.
Le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a décidé de reporter au 31 août l’examen de cette affaire, qui porte sur des opérations présumées de blanchiment d’argent et de dissimulation de produits issus d’activités criminelles. Les faits ont été révélés à la suite d’une enquête ouverte par la troisième chambre du pôle économique et financier. Les investigations ont conduit à soupçonner quatre investisseurs d’être impliqués dans des opérations portant sur des fonds appartenant à Mahieddine Tahkout et à des membres de sa famille. Selon les éléments de l’enquête, le premier mis en cause, identifié par les initiales « N. S. », gérant d’un bureau d’études, aurait reçu de Mahieddine Tahkout une somme de 35 milliards de centimes destinée au financement d’une étude pour un important projet. Le projet ayant été abandonné après l’arrestation et l’incarcération de Tahkout, le mis en cause n’aurait pas restitué les fonds. Au lieu de cela, il aurait transféré la somme vers un compte bancaire en Suisse, avant de l’acheminer vers un autre compte en Espagne. Une partie des fonds aurait ensuite servi à l’acquisition de quatre appartements de luxe, tandis que le reliquat aurait été placé sur un nouveau compte bancaire. Par ailleurs, l’enquête fait état d’une plainte déposée par Ibrahim Tahkout, qui affirme avoir été victime d’une escroquerie impliquant deux investisseurs, présentés comme les frères « G ». Ces derniers lui auraient proposé d’intervenir auprès de la justice afin d’obtenir sa libération et l’abandon des poursuites, en contrepartie de 15 milliards de centimes. Ils auraient également dissimulé des véhicules appartenant à la famille Tahkout. Le dossier, qui met ainsi en lumière des opérations présumées de transfert de fonds et d’acquisition de biens à l’étranger, sera de nouveau examiné par la justice le 31 août. Par Amina L
